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　　海外投資是開(kāi)啟新生活的大門(mén)。資金入關(guān)的第一大注意事項(xiàng)，就是要保證資金的安全性、合法性。這一點(diǎn)說(shuō)起來(lái)容易，做起來(lái)難。只要是有投資經(jīng)驗(yàn)的人，一定深有體會(huì)。


　　無(wú)比繁瑣的資金來(lái)源證明文件的手續(xù)和要求，耗時(shí)耗力又累心，最后還往往有可能遭受銀行賬戶(hù)被凍結(jié)審查的待遇。很多時(shí)候就是因?yàn)檫@些繁瑣的手續(xù)，導(dǎo)致資金無(wú)法正常使用，錯(cuò)過(guò)了投資的較佳時(shí)機(jī)。




　　反“洗錢(qián)”和反恐


　　美國(guó)深受恐怖襲擊其害，對(duì)此格外重視。因此他們有一套完整、成熟的體系來(lái)開(kāi)展反洗錢(qián)的工作。整個(gè)反洗錢(qián)法規(guī)(AML)的工作重心就是：保證資金來(lái)源透明，監(jiān)控可疑的資金流向。


　　通常進(jìn)行海外投資的投資人，所涉及款項(xiàng)非常大，且轉(zhuǎn)賬渠道較復(fù)雜，難以監(jiān)控資金動(dòng)向。所以這也是海外投資人更容易被反洗錢(qián)法規(guī)“盯上”的原因。


　　但是被有關(guān)部門(mén)“關(guān)注”并不代表被限制。只要摸清了反洗錢(qián)條例的審查套路，認(rèn)真遵守相關(guān)法規(guī)，被調(diào)查或凍結(jié)賬戶(hù)的麻煩是完全可以被避免的，并且還能成為被反洗錢(qián)法規(guī)保護(hù)的對(duì)象。


　　認(rèn)真執(zhí)行反洗錢(qián)法規(guī)(AML)的好處


　　作為合規(guī)的市場(chǎng)參與者，積極配合反洗錢(qián)法規(guī)的執(zhí)行，有如下幾點(diǎn)好處：


　　好處一： 避免不必要的訴訟和調(diào)查

　　好處二： 資金的流動(dòng)性得到保證

　　好處三： 避免產(chǎn)生不良記錄，有利于個(gè)人或公司財(cái)務(wù)的良性發(fā)展


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