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海外投資的第一大注意事項

2017/07/05 16:30:59   5503   用手機打開   作者:世貿(mào)通移民   在線咨詢

　　海外投資是開啓新生活的大門。資金入關(guān)的第一大注意事項，就是要保證資金的安全性、合法性。這一點說起來容易，做起來難。只要是有投資經(jīng)驗的人，一定深有體會。


　　無比繁瑣的資金來源證明文件的手續(xù)和要求，耗時耗力又累心，最後還往往有可能遭受銀行賬戶被凍結(jié)審查的待遇。很多時候就是因爲這些繁瑣的手續(xù)，導(dǎo)致資金無法正常使用，錯過了投資的較佳時機。


海外投資的第一大注意事項


　　反“洗錢”和反恐


　　美國深受恐怖襲擊其害，對此格外重視。因此他們有一套完整、成熟的體系來開展反洗錢的工作。整個反洗錢法規(guī)(AML)的工作重心就是：保證資金來源透明，監(jiān)控可疑的資金流向。


　　通常進行海外投資的投資人，所涉及款項非常大，且轉(zhuǎn)賬渠道較複雜，難以監(jiān)控資金動向。所以這也是海外投資人更容易被反洗錢法規(guī)“盯上”的原因。


　　但是被有關(guān)部門“關(guān)注”並不代表被限制。只要摸清了反洗錢條例的審查套路，認真遵守相關(guān)法規(guī)，被調(diào)查或凍結(jié)賬戶的麻煩是完全可以被避免的，並且還能成爲被反洗錢法規(guī)保護的對象。


　　認真執(zhí)行反洗錢法規(guī)(AML)的好處


　　作爲合規(guī)的市場參與者，積極配合反洗錢法規(guī)的執(zhí)行，有如下幾點好處：


　　好處一： 避免不必要的訴訟和調(diào)查

　　好處二： 資金的流動性得到保證

　　好處三： 避免産生不良記錄，有利于個人或公司財務(wù)的良性發(fā)展

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